Минюст США выдвинул украинскому олигарху Игорю Коломойскому обвинения в хищении колоссальной суммы из ранее принадлежащего ему «Приватбанка» и в дальнейшем ее отмывании как в Штатах, так и в других странах мира.
Напомним, правоохранители США в данный момент проводят масштабное расследование, главным фигурантом которого является Коломойский. Так, 4 августа в офисах группы компаний Optima, которые, по данным следствия, связаны с украинским олигархом – через них с 2008 по 2013 годы покупалась недвижимость в Кливленде.
Отследив движение средств, которые направлялись в США компаниями Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, а также приняв во внимание результаты расследования НАБУ, которое обнаружило в бухотчетах «Приватбанка» недостачу 5,5 миллиардов долларов, американские правоохранители заявили, что имеют дело с масштабным и хорошо скоординированным мошенничеством.
Источник: The Washington Post
Дата публикации: 7 августа 2020
Добавить комментарий