Нацбанк не будет штрафовать нарушителей закона о финмониторинге во время переходного периода

НБУ, главній офис
Дата публикации: 29 апреля 2020, 13:30

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что финансовым учреждениям дается время на приведение своих стандартов в соответствие требованиям закона о финмониторинге, штрафовать их пока что не будут.

При этом Рожкова подчеркнула, что не попасть под штраф можно только в том случае, если все остальное у банка в норме и он уже занимается разработкой процедур для соответствия требованиям финмониторинга. Что касается небанковских учреждений, то время, предоставленное на имплементацию нового закона, для них истечет 1 января 2021 года – далее за несоблюдение требований последуют санкции.

В то же время и сам госрегулятор до наступления нового календарного года будет анализировать закон о финмониторинге и то, как он выполняется, устранять различные недочеты, а для небанковских учреждений разработка положений о финмониторинге и вовсе продолжается – по предварительным оценкам, она займет около месяца.

Напомним, еще в декабре минувшего года Верховной Радой был принят закон о финансовом мониторинге, основной задачей которого является противодействие легализации теневых и преступных доходов. Он вступил в силу 28 апреля 2020 года.

Источник: «Delo.ua» с ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Добавить комментарий