Отменен штраф, наложенный НБУ на «Индустриалбанк»

Дата публикации: 28 января 2020, 19:49

Штраф, размером в 7 миллионов гривен, который наложил в июне прошлого года на учреждение госрегулятор, отменен Окружным административным судом города Киева в декабре 2019 года. НБУ уже подал апелляцию на это решение.

Нацбанк, проверяя «Индустриалбанк», выявил факт сомнительных финансовых операций в период с конца октября 2017 по середину июня 2018 годов. В частности, банк провел ряд операций по зачислению средств клиентов на их же счета в других учреждениях. При этом наличные инкассировались якобы для выдачи займов по юридическим адресам данных клиентов.

Более детально углубившись в ситуацию, НБУ выяснил, что на момент инкассации наличных некоторые из финансовых компаний не имели обособленных подразделений, выданные кредиты никто не погашал да и в целом данные компании – фиктивные (одна из них вовсе не имела действующих лицензий). Соответственно, Нацбанк сделал вывод, что все эти операции представляли собой легализацию криминальных средств, их конвертацию из безнала в нал. При этом «Индустриалбанк» не пытался проверить своих клиентов углубленно, что и послужило причиной штрафа.

Источник: пресс-служба НБУ.

Добавить комментарий