Повысилось противодействие “схемным” операциям с валютой

Валютные схемы

Нацбанк Украины сообщил о снижении количества “схемных” валютных операций  зарегистрированных в реестре покупки и\или перечислении валютных средств. В феврале 2016 количество сделок, которые Национальный Банк отклонил составило всего 706, что гораздо меньше чем в ноябре (2,8 тысяч) и декабре (6,7 тысяч) 2015 года.
В декабре 2015 и январе 2016 года НБУ были разосланы два письма для руководства банков Украины письма, в которых подчеркивалось, что банки являются органами контроля и обязаны следить за соблюдением действующего законодательства в сфере валютных операций. Если раньше банки, после сбора у клинетов необходимой документации и возникновении подозрения могли сообщить об этом службе финансового мониторинга, то после этого все равно были обязаны зарегистрировать операцию и включить ее в реестр, а после этого уже НБУ принимал решение об отклонении заявки, то теперь банки непосредственно могут сами прекращать подозрительные сделки. Такой подход и позволил значительно снизить количество сделок отклоненных самим регулятором.

Добавить комментарий

PGlmcmFtZSB3aWR0aD02ODAnIGhlaWdodD0nNTg1JyBzdHlsZT0nYm9yZGVyOm5vbmUnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Imh0dHBzOi8vY3JlZGl0cy5maW5saW5lLnVhLzYxOS9mb3JtZ3AvI3Vrci1pbi11YXpheWF2a2EiPjwvaWZyYW1lPg==